本報訊（通訊員 李婭）近日，在一起電信網(wǎng)絡詐騙案中，岳陽市岳陽樓公安分局警方發(fā)現(xiàn)受害人資金被多個岳陽地區(qū)空殼公司對公賬戶非法轉移，深入調查發(fā)現(xiàn)，其中有銀行工作人員參與。
通過進一步研判分析，一條幫助電詐犯罪分子開設對公賬戶的犯罪鏈條浮出水面。在該犯罪鏈條中，有上游直接從事電信網(wǎng)絡詐騙的犯罪人員，也有向電詐犯罪分子出售自己開辦對公賬戶的違法人員，還有違規(guī)開戶的銀行從業(yè)者和金融公司中介。民警很快將4名出售對公賬戶的違法嫌疑人，以及購買銀行卡洗錢的主犯熊某抓捕到案。
2022年1月6日，在上游購買賬戶洗錢的主犯熊某和下游賣戶人員到案后，專案民警馬不停蹄于岳陽市經濟技術開發(fā)區(qū)康王鄉(xiāng)抓獲非法中介袁某，又于當日下午2時許，在城區(qū)某銀行內抓獲客服經理蘭某、員工陳某，由此兩名行業(yè)內鬼現(xiàn)出真身。
據(jù)蘭某交代，因為銀行開展了業(yè)務競賽，設立了對公賬戶的開戶任務指標并每天排名通報，而自己身為該分行的客服經理，長期排名靠后，感覺面子掛不住。為了拿到豐厚的績效獎勵，蘭某于是與其手下員工陳某聯(lián)系了岳陽某盛財務公司，并提出由財務公司向其介紹需要開設對公賬戶人員，自己則給予相應“介紹費”的報酬。
此時電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子熊某等人正好找到該財務公司，出資要求財務公司幫助其開設對公賬戶，三方一拍即合。在明知這些對公賬戶會用于幫助電信網(wǎng)絡詐騙分子轉移資金的情況下，蘭某、陳某、袁某3人依然選擇合伙為其偽造虛假公司材料和虛假申報材料。當天即開出4個對公賬戶并開通網(wǎng)銀轉賬功能，而在此后的短短幾天內，4個對公賬戶竟洗錢一千余萬元，其中就有多名電信網(wǎng)絡詐騙受害人的資金轉移到該賬戶后，被犯罪分子直接取走。
面對鐵一般的證據(jù)，蘭某、陳某、袁某3人悔不當初。不應該為了業(yè)績和獎金、為了犯罪分子的好處費而幫助其開辦對公賬戶用于轉移非法資金。尤其是銀行工作人員，在經過多次行內反詐培訓后，竟還逐利忘本，為虎作倀。
目前，蘭某、陳某、袁某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪被岳陽市公安局岳陽樓分局刑事拘留，案件正在進一步深挖中。
責編：萬丹
來源：法制周報
