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湖南法治報訊（通訊員 曾憲富 尹鈺宸 潘浩）僅需動動手指“走流水”就能領(lǐng)取一份“國家扶貧補(bǔ)助款”？遇到這樣的“好事”，你是不是既驚喜又意外？小心！你已被犯罪分子盯上了，一旦照做極有可能成為詐騙分子的“幫兇”。

警情回顧

8月15日上午，中國建設(shè)銀行洞口龍安支行緊急報警，稱客戶戴某疑似轉(zhuǎn)移詐騙資金。接報后，民警火速趕往現(xiàn)場見到正準(zhǔn)備轉(zhuǎn)賬的戴某，觀察到戴某神色焦慮，隨即耐心講解常見詐騙套路。

▲圖為銀行工作人員與民輔警一起勸阻戴某

經(jīng)過溝通，戴某吐露實情，于14日接到一個外省電話，對方自稱是國務(wù)院扶貧辦的工作人員，告訴戴某可以申請一筆國家扶貧資金，誘騙戴某提供身份證和銀行卡，并承諾用戴某的銀行卡完成一次交易就可以獲得國家扶貧資金。

▲圖為戴某名下銀行卡轉(zhuǎn)入的涉詐資金

戴某信以為真，8月15日，按對方的指示，從自己的銀行卡取出涉詐資金前往指定的銀行準(zhǔn)備轉(zhuǎn)賬時，銀行工作人員察覺異常隨即報警，民警及時趕到，成功攔截1.8萬元涉詐資金，戴某的行為涉嫌違法，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

▲“警銀聯(lián)動”勸阻成功

此次成功攔截，依托銀行網(wǎng)點和公安機(jī)關(guān)的密切配合，全程高效聯(lián)動，彰顯了“警銀聯(lián)動護(hù)民財”的實戰(zhàn)成效。

免費申領(lǐng)扶貧款是真是假？

假的！假的！假的！

犯罪分子借你的銀行卡洗錢

才是真的

詐騙套路拆解

虛假扶貧款詐騙是當(dāng)前涉詐洗錢的主要套路，不法分子通過網(wǎng)絡(luò)APP下載、電話、短信、快遞寄件等渠道，編造免費領(lǐng)取“國家扶貧款”“百萬扶貧基金”“養(yǎng)老金”高額補(bǔ)貼等虛假扶貧項目。主要套路如下：

一、偽造身份

利用群眾對國家政策的信任，冒充政府公職人員、扶貧項目干部、專員

二、高額利誘

虛構(gòu)“百萬扶貧金”“養(yǎng)老金補(bǔ)貼”等福利項目

三、技術(shù)偽裝

開發(fā)仿冒政務(wù)APP，偽造紅頭文件、授權(quán)證書

四、洗錢話術(shù)

以“流水包裝”“繳納稅費”“保證金”等名義，利用受害人賬戶接收涉詐資金后，要求取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬至指定賬戶，將非法資金“洗白”，受害人不知不覺成為犯罪鏈條一環(huán)。

只要參與“收款”或“取現(xiàn)”，不僅申請不到騙子所謂的“扶貧款”，反而會因為涉嫌洗錢導(dǎo)致自己名下所有的銀行卡被關(guān)停，同時此行為涉嫌犯罪，公安機(jī)關(guān)將依法處理。

警方提醒

貸款或申領(lǐng)補(bǔ)助要通過正規(guī)渠道正規(guī)機(jī)構(gòu)辦理，不要相信“刷流水”辦貸款、免費領(lǐng)取高額補(bǔ)貼等說辭，不僅無法獲得貸款還可能涉嫌犯罪，得不償失。在任何情況下都不得將本人銀行卡、手機(jī)卡微信賬戶、支付寶賬戶等提供給他人使用，否則一旦涉嫌違法犯罪公安機(jī)關(guān)將依法處理。

作者： 曾憲富 尹鈺宸 潘浩

責(zé)編：姜紅玉

一審：姜紅玉

二審：伏志勇

三審：萬朝暉

來源：湖南法治報